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国药天坛召开2012年度董事会、监事会

2013年3月1日,公司董事会五届十六次会议和监事会五届九次会议在公司三层会议室召开。

公司董事会审议通过了公司2012年年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、财务决算和预算报告、内部审计报告和内部审计工作计划、内部控制自我评估报告、社会责任报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、固定资产报损和存货报损、申请债务融资额度、利润分配、日常关联交易等共15项议案。公司监事会审议通过了监事会工作报告和2012年度报告。

会议期间,董事会各专门委员会分别召开会议,对审计、内控报告等相关议案进行了专项审议。会议还听取了公司高管的年度述职报告。本次会议的决议公告已经在3月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所的网站发布。

会前,根据中国证监会等监管部门和公司制度的相关规定,公司召开了独立董事、董事会审计委员会委员与年审注册会计师的沟通见面会,年审注册会计师就2012年财报审计、内控审计的初步审计结果和意见、审计独立性等内容进行了汇报,公司独立董事和审计委员会委员就关心的基建项目管理、蓉生公司增值税率调整等相关问题进行了充分讨论。