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天坛生物召开2013年度董事会、监事会

天坛生物召开2013年度董事会、监事会

  2014年3月21日,公司2014年度第一次临时股东大会、六届一次董事会和监事会在公司综合楼三层会议室召开。

  股东大会由吴永林董事主持,4名股东和授权代表出席了会议,部分董事、监事、高管列席了会议,会议审议通过了董事会换届、监事会换届、确定独立董事津贴和向控股股东申请委托贷款的议案。会议选举魏宝康、周斌、崔萱林、吴永林、陈曦、曾令冰、沈建国、邱洪生、王立彦为公司第六届董事会成员,其中沈建国、邱洪生、王立彦为独立董事;会议选举谢贵林、袁晓湘、周秀江为由股东代表担任的公司第六届监事会成员,与职代会选举的职工监事白美丽、肖詹蓉共同组成第六届监事会。

  股东大会后,董事会和监事会分别召开六届一次会议。

  董事会审议通过了公司2013年年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、财务决算和预算报告、内部审计报告和内部审计工作计划、内部控制自我评估报告、社会责任报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、资产报损及计提资产减值准备、申请债务融资额度、关联交易、召开股东大会等共23项议案,并选举魏宝康为公司董事长,聘任曾令冰为公司总经理,聘任王辉、杨小兵、杨汇川、吴振山、郑晓丽为公司副总经理(按姓氏笔画顺序),聘任李胜彩为公司财务总监,聘任慈翔为公司董事会秘书,聘任田博为公司证券事务代表。

  

  监事会审议通过了监事会工作报告、2013年度报告等议案,并选举谢贵林为公司监事会主席。

  董事会会议期间,各专门委员会分别召开会议,对审计、内控报告、高管薪酬等相关议案进行了专项审议。会议还听取了公司高管的年度述职报告。会议定于2014年4月25日召开年度股东大会,对董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配等重要议案进行审议。本次会议相关公告已于3月25日在《上海证券报》和上海证券交易所的网站发布。(董事会办公室供稿)