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2016-011 六届十二次董事会决议公告更正公告

证券代码:600161    证券名称:天坛生物    编号:临2016-011
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届十二次会议决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 

 

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25发布了《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十二次会议决议公告》(临2016-004),根据相关规定,修订《公司章程》和修订《董事会议事规则》应作为单独的议案进行披露,故对原决议公告中的第三项议项“审议通过《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》”作出如下修订:
    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》作出如下修订:将第一百零七条“董事会有权根据公司实际需要下设审计、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会等专业委员会。”修订为:“董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会。”同意将本议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。同意9票;反对0票;弃权0票。
    审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意对《董事会议事规则》作出如下修订:新增第十八条:“董事会下设提名委员会,负责:(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事及经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选;(四)对董事及经理人员人选进行审查并提出建议;(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(六)董事会授权的其他事宜。”同意将本议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。同意9票;反对0票;弃权0票。
 
特此公告。
 
 
 
                                                                                               北京天坛生物制品股份有限公司董事会
                                                                                                           2016年2月25日